保定满城区利丰村镇银行股东：
    按照《中华人民共和国公司法》和《保定满城区利丰村镇银行股份有限公司章程》的有关规定，经本行监事会研究，决定召开2025年股东大会第一次会议。现将有关事项公告如下：
    一、会议时间：2025年6月30日（星期一）上午9:30 ，会期半天。上午9：00前凭身份证件办理签到。
    二、会议地点：保定市涞水县德成路113号涞水利丰村镇银行三楼会议室。
    三、会议召集人：本次股东大会由本行监事会召集。
    四、参会人员：依法持有本行股份的股东或股东代理人；本行邀请的领导和嘉宾；本行董事、监事和高级管理人员；本行邀请的其他人员。
    五、会议审议事项： 
   （一）审议《保定满城区利丰村镇银行2024年度董事会工作报告》；
   （二）审议《保定满城区利丰村镇银行2024年度监事会工作报告》；
   （三）审议《保定满城区利丰村镇银行2024年度行长室工作报告》；
   （四）审议《保定满城区利丰村镇银行2024年度财务决算报告和2025年度财务预算方案》；
   （五）审议《保定满城区利丰村镇银行2024年度利润分配方案》；
   （六）审议《保定满城区利丰村镇银行2024年度信息披漏报告》；
   （七）审议《保定满城区利丰村镇银行2024年度监事会对董事、监事和高管的履职评价报告》；
   （八）审议《保定满城区利丰村镇银行2024年度关联交易报告》；
   （九）审议《保定满城区利丰村镇银行2024年度股东股权管理情况报告》；
   （十）审议《保定满城区利丰村镇银行关于聘请保定广昊源会计师事务所为公司外部审计机构的报告》等16项议案。
   六、会议投票表决方式：以记名方式现场表决，每一股份有一表决权（被限制表决权的股东所持股份除外）。
   七、会议出席登记办法： 
   （一）登记手续：
   法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持有授权委托书、本人身份证和委托人股权证书办理登记手续。自然人股东由股东本人或委托的代理人出席会议。自然人股东出席会议的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持有授权委托书、本人身份证和委托人股权证书办理登记手续。
   （二）登记时间：2025年6月30日上午9:00—9:30。 
   （三）登记地点：涞水利丰村镇银行三楼会议室。
   八、其他事宜
   （一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
   （二）本公告发布地点：本行营业网点、网站。
   （三）联系部门：综合管理部，联系人：曹天天，联系电话：0312-5577281/15932139988。邮编：072150 。
   （四）《授权委托书》可到本行办公室领取。
 
   特此公告。
 
                                                                                                             2025年6月10日
 

授权委托书

 
   本人（本单位）                    为保定满城区利丰村镇银行股份有限公司股东，出资金额      万元，占保定满城区利丰村镇银行股份有限公司注册资本的     ％。兹委托          先生（女士）身份证号：                  ，代表本人（本单位）出席保定满城区利丰村镇银行股份有限公司于2025年6月30日召开的2025年股东大会，并代为行使表决权，对股东大会的每一项议案和表决事项代为投票，委托人对表决事项不做具体指示，代理人可按自己的意愿进行表决。
   委托授权期限：本授权委托书自签发之日起生效，授权有效期为2025年6月30日。
 
   委托人签名：      
 
 
   （非自然人股东加盖单位印章）    
 
   委托人身份证号：
 
 
    委托日期：