保定满城区利丰村镇银行股东：
       按照《中华人民共和国公司法》和《保定满城区利丰村镇银行股份有限公司章程》的有关规定，经本行监事会研究，决定召开2024年股东大会第一次会议。现将有关事项公告如下：
       一、会议时间：2024年6月28日下午14：30，会期半天。下午14：30前凭身份证件办理签到。 
       二、会议地点 ：保定市涞水县德成路113号涞水利丰村镇银行三楼会议室。 
       三、股东会召集人：本次股东大会由本行第三届监事会召集。
       四、参会人员：依法持有本行股份的股东或股东代理人；本行邀请的领导和嘉宾；本行董事、监事和高级管理人员；本行邀请的其他人员。
       五、会议审议事项：
      （一）审议《保定满城区利丰村镇银行2023年度董事会工作报告》；
      （二）审议《保定满城区利丰村镇银行2023年度监事会工作报告》；
      （三）审议《保定满城区利丰村镇银行2023年度行长室工作报告》；
      （四）审议《保定满城区利丰村镇银行2023年度财务决算报告和2024年度财务预算方案》；
      （五）审议《保定满城区利丰村镇银行2023年度利润分配方案》；
      （六）审议《保定满城区利丰村镇银行2023年度信息披漏报告》；
      （七）审议《保定满城区利丰村镇银行2023年度监事会对董事、监事和高管的履职评价报告》；
      （八）审议《保定满城区利丰村镇银行2023年度关联交易报告》；       
      （九）审议《保定满城区利丰村镇银行2023年度股东股权管理情况报告》；
      （十）审议《保定满城区利丰村镇银行高管薪酬管理办法》；
      （十一）审议《保定满城区利丰村镇银行关于部分股东股权情况的报告》；
      （十二）审议《保定满城区利丰村镇银行关于聘请保定广昊源会计师事务所的报告》。 
       六、会议投票表决方式：以记名方式现场投票表决，股东按照出资比例行使表决权。 
       七、会议登记：
      （一）登记手续：
 法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持有授权委托书、本人身份证和委托人股权证书办理登记手续。
自然人股东由股东本人或委托的代理人出席会议。自然人股东出席会议的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持有授权委托书、本人身份证和委托人股权证书办理登记手续。

       （二）登记时间：2024年6月28日下午14：00—14：30。      

       （三）登记地点：设在涞水利丰村镇银行三楼会议室。
        八、其他事宜
       （一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
       （二）本公告发布地点：本行营业网点、网站。
       （三）联系部门：综合管理部，联系人：曹天天，联系电话：0312-5577281/15932139988。邮编：072150 。
       （四）《授权委托书》可联系我行工作人员领取。
       特此公告。
         本人（单位）为保定满城区利丰村镇银行股份有限公司股东，持有股份      万股。兹委托           先生（女士）身份证号：                           ，代表本人（单位）出席保定满城区利丰村镇银行2023年股东大会第一次会议，并代为行使表决权。
 
 
       委托人签名：          
       （非自然人股东加盖单位印章）
 
       委托人证件号：
 
 
 
       委托日期：      年   月   日