关于召开2022年股东大会第一次会议的公告
保定满城区利丰村镇银行股东：
按照《中华人民共和国公司法》和保定满城区利丰村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）章程的有关规定，经本行董事会研究，决定召开2022年股东大会第一次会议。现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2022年6月30日下午14∶30，会期半天。下午14：00前凭身份证件办理签到。
二、会议地点：怀来利丰村镇银行三楼会议室。
三、会议召集人：本次股东大会由本行第二届董事会召集。
四、参会人员：依法持有本行股份的股东或股东代理人；本行邀请的领导和嘉宾；本行董事、监事和高级管理人员；本行邀请的其他人员。
五、会议审议事项：
（一）审议《保定满城区利丰村镇银行第二届董事会工作报告》；
（二）审议《保定满城区利丰村镇银行第二届监事会工作报告》；
（三）审议《保定满城区利丰村镇银行2021年度行长室工作报告》；
（四）审议《保定满城区利丰村镇银行2021年度财务决算报告和2022年财务预算方案》；
（五）审议《保定满城区利丰村镇银行2021年度利润分配方案》；
（六）审议《保定满城区利丰村镇银行2021年度信息披漏报告》；
（七）审议《保定满城区利丰村镇银行2021年度监事会对董事和高管的履职评价报告》；
（八）审议《保定满城区利丰村镇银行2021年度关联交易专项报告》；
（九）审议《保定满城区利丰村镇银行关于续聘保定广昊源会计师事务所为公司2022年外部审计机构的议案》；
（十）审议《关于修订<保定满城区利丰村镇银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；
（十一）审议《关于修订<保定满城区利丰村镇银行股份有限公司监事会对董事、监事、高管人员履职评价办法>的议案》；
（十二）审议《关于修订<保定满城区利丰村镇银行股份有限公司抵债资产管理办法>的议案》；
（十三）审议《保定满城区利丰村镇银行股份有限公司员工违反规章制度处理办法的议案》。
（十四）审议《保定满城区利丰村镇银行股份有限公司2022年-2024年三年发展规划》；
（十五）审议《关于选举<保定满城区利丰村镇银行股份有限公司第三届董事会董事>的议案》；
（十六）审议《关于选举<保定满城区利丰村镇银行股份有限公司第三届监事会监事>的议案》；
（十七）审议《保定满城区利丰村镇银行股份有限公司高管薪酬方案》。
六、会议投票表决方式：以记名方式现场表决，每一股份有一表决权。
七、会议出席登记办法：
1.登记手续：
法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持股权证书、本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持有授权委托书、本人身份证和委托人股权证书办理登记手续。
自然人股东由股东本人或委托的代理人出席会议。自然人股东出席会议的，须持股权证书、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持有授权委托书、本人身份证和委托人股权证书办理登记手续。
2.登记时间：2022年6月30日下午14：00—14：30。
3.登记地点：设在会议室。
八、其他事宜
1.本次股东大会会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
2.本公告发布地点：本行营业网点
3.联系部门：本行办公室，联系电话：0312-5577281
邮编：072150 。
4.《授权委托书》可到本行办公室领取。
特此公告
本人（单位）***为保定满城区利丰村镇银行股份有限公司股东，出资金额 万元，占保定满城区利丰村镇银行股份有限公司注册资本的 ％。兹委托 先生（女士）身份证号： ，代表本人（单位）出席保定满城区利丰村镇银行股份有限公司于2022年6月30日召开的2022年股东大会第一次会议，并代为行使表决权，对股东大会的每一项议案和表决事项代为投票，委托人对表决事项不做具体指示，代理人可按自己的意思进行表决。
委托授权期限：本授权委托书自签发之日起生效，授权有效期为 *年*月*日—*年*月*日 。
委托人签名：
（非自然人股东加盖单位印章）
委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
按照《中华人民共和国公司法》和保定满城区利丰村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）章程的有关规定，经本行董事会研究，决定召开2022年股东大会第一次会议。现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2022年6月30日下午14∶30，会期半天。下午14：00前凭身份证件办理签到。
二、会议地点：怀来利丰村镇银行三楼会议室。
三、会议召集人：本次股东大会由本行第二届董事会召集。
四、参会人员：依法持有本行股份的股东或股东代理人；本行邀请的领导和嘉宾；本行董事、监事和高级管理人员；本行邀请的其他人员。
五、会议审议事项：
（一）审议《保定满城区利丰村镇银行第二届董事会工作报告》；
（二）审议《保定满城区利丰村镇银行第二届监事会工作报告》；
（三）审议《保定满城区利丰村镇银行2021年度行长室工作报告》；
（四）审议《保定满城区利丰村镇银行2021年度财务决算报告和2022年财务预算方案》；
（五）审议《保定满城区利丰村镇银行2021年度利润分配方案》；
（六）审议《保定满城区利丰村镇银行2021年度信息披漏报告》；
（七）审议《保定满城区利丰村镇银行2021年度监事会对董事和高管的履职评价报告》；
（八）审议《保定满城区利丰村镇银行2021年度关联交易专项报告》；
（九）审议《保定满城区利丰村镇银行关于续聘保定广昊源会计师事务所为公司2022年外部审计机构的议案》；
（十）审议《关于修订<保定满城区利丰村镇银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；
（十一）审议《关于修订<保定满城区利丰村镇银行股份有限公司监事会对董事、监事、高管人员履职评价办法>的议案》；
（十二）审议《关于修订<保定满城区利丰村镇银行股份有限公司抵债资产管理办法>的议案》；
（十三）审议《保定满城区利丰村镇银行股份有限公司员工违反规章制度处理办法的议案》。
（十四）审议《保定满城区利丰村镇银行股份有限公司2022年-2024年三年发展规划》；
（十五）审议《关于选举<保定满城区利丰村镇银行股份有限公司第三届董事会董事>的议案》；
（十六）审议《关于选举<保定满城区利丰村镇银行股份有限公司第三届监事会监事>的议案》；
（十七）审议《保定满城区利丰村镇银行股份有限公司高管薪酬方案》。
六、会议投票表决方式：以记名方式现场表决，每一股份有一表决权。
七、会议出席登记办法：
1.登记手续：
法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持股权证书、本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持有授权委托书、本人身份证和委托人股权证书办理登记手续。
自然人股东由股东本人或委托的代理人出席会议。自然人股东出席会议的，须持股权证书、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持有授权委托书、本人身份证和委托人股权证书办理登记手续。
2.登记时间：2022年6月30日下午14：00—14：30。
3.登记地点：设在会议室。
八、其他事宜
1.本次股东大会会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
2.本公告发布地点：本行营业网点
3.联系部门：本行办公室，联系电话：0312-5577281
邮编：072150 。
4.《授权委托书》可到本行办公室领取。
特此公告
保定满城区利丰村镇银行股份有限公司董事会
二〇二二年六月十日
授权委托书
本人（单位）***为保定满城区利丰村镇银行股份有限公司股东，出资金额 万元，占保定满城区利丰村镇银行股份有限公司注册资本的 ％。兹委托 先生（女士）身份证号： ，代表本人（单位）出席保定满城区利丰村镇银行股份有限公司于2022年6月30日召开的2022年股东大会第一次会议，并代为行使表决权，对股东大会的每一项议案和表决事项代为投票，委托人对表决事项不做具体指示，代理人可按自己的意思进行表决。
委托授权期限：本授权委托书自签发之日起生效，授权有效期为 *年*月*日—*年*月*日 。
委托人签名：
（非自然人股东加盖单位印章）
委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日